Eerder kwamen we op CasinoOplichters.nl al met het nieuws dat de Malta Gaming Authority intensiever gaat samenwerken met de Italiaanse autoriteiten om de inmenging van de maffia in online casino’s aan te pakken. De aanleiding hiervoor is het oppakken van een maffiabaas in Italië die banden had met een online casino, gevestigd op het eiland Malta. Dat deze samenwerking ook direct effectief is, blijkt uit nieuws dat deze week verscheen. In dit artikel vertellen we je er meer over.
Waarom gebruikt de maffia een online casino?
De Italiaanse georganiseerde misdaad is over het algemeen zeer geavanceerd. Via diverse bedrijven en operaties halen ze geld binnen. Alleen het probleem is vaak dat dit geld moet worden witgewassen. Uit onderzoek van de Italiaanse anti-maffia politie blijkt dat dit geld witwassen onder andere via online casino’s op Malta wordt gedaan. Hoewel de bedrijven op Malta aan strenge eisen moeten voldoen, bleek het toch mogelijk om de geldstromen zo te manipuleren dat de maffia een online casino kon gebruiken voor hun criminele activiteiten.
Gezamenlijke actie MGA en Italiaanse politie
Om de casinosector op Malta veilig en betrouwbaar te houden is de MGA een samenwerking aangegaan met de Italiaanse politie. Dit komt onder andere tot uiting in een nieuwe screening van alle bedrijven op het eiland die in handen zijn van Italianen. Wanneer de maffia een online casino in handen heeft kan dit namelijk de integriteit van de hele sector ondermijnen en ook de naam van legale en eerlijke bedrijven aantasten.
Vijf verdachte bedrijven verlaten Malta
Uit het recent uitgevoerde onderzoek van de MGA en de Italiaanse partners zijn twee bedrijven gevonden die als verdacht zijn aangemerkt. Van één van deze bedrijven is per direct de licentie opgeschort, terwijl van het tweede bedrijf de licentie helemaal is ingetrokken. Bijzonder is dat er nog drie andere bedrijven uit eigen overwegingen zijn vertrokken uit Malta. Deze, eveneens Italiaanse bedrijven, maakten zichzelf hiermee uiteraard verdacht. Zonder inmenging van de autoriteiten hebben ze Malta verlaten. Het is echter goed om te zien dat een pas recent opgezette actie direct resultaat heeft.
Voor Malta is de casinosector zeer belangrijk. Een aanzienlijk gedeelte van het BBP van het eiland komt voort uit de daar gevestigde casino’s. Ook voor de bedrijven zelf is het belangrijk dat de sector veilig en eerlijk blijft en de maffia online casino’s van Malta worden geweerd.
